Iguality utilitza diverses fonts fiables per verificar persones i entitats respecte de sancions, restriccions reguladores i riscos reputacionals. L'objectiu és garantir que tots els compromisos siguin legalment conformes i èticament sòlids, reduint l'exposició a danys financers, legals i reputacionals.
Les fonts consultades inclouen:
- Llistes de sancions internacionals: Iguality fa referència a llistes reconegudes mundialment com la Llista de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que identifica les persones, entitats i organitzacions subjectes a sancions internacionals per la seva implicació en el terrorisme, els conflictes armats o altres activitats prohibides.
- Llistes nacionals espanyoles: Iguality consulta recursos nacionals, incloent-hi el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i orientacions pertinents de la Ministeri d'Afers Exteriors, que proporcionen informació oficial sobre sancions espanyoles, embargaments o parts restringides.
- Informació pública disponible: Més enllà de les llistes formals de sancions, Iguality revisa informes dels mitjans de comunicació, llocs web oficials i informació financera i organitzativa divulgada públicament per identificar qüestions reputacionals, ètiques o legals que puguin no aparèixer a les llistes formals.
Aquestes fonts s'utilitzen col·lectivament per proporcionar una avaluació exhaustiva dels riscos potencials abans d'iniciar qualsevol compromís. Quan sigui pertinent, s'actualitzen periòdicament per garantir el compliment continuat dels estàndards internacionals i nacionals en evolució.