Iguality utilise plusieurs sources fiables pour vérifier que les personnes et les entités ne font pas l'objet de sanctions, de restrictions réglementaires ou de risques pour leur réputation. L'objectif est de s'assurer que toutes les missions sont légalement conformes et éthiquement saines, réduisant ainsi l'exposition aux risques financiers, juridiques et de réputation.
Les sources consultées sont les suivantes
- Listes de sanctions internationales : Iguality fait référence à des listes mondialement reconnues telles que la Liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui identifie les personnes, les entités et les organisations faisant l'objet de sanctions internationales en raison de leur implication dans le terrorisme, les conflits armés ou d'autres activités interdites.
- Listes nationales espagnoles : Iguality consulte les ressources nationales, y compris la Bulletin officiel de l'État (BOE) et les orientations pertinentes de la Ministère des affaires étrangères, qui fournissent des informations officielles sur les sanctions, les embargos ou les parties soumises à des restrictions imposés par l'Espagne.
- Informations accessibles au public : Au-delà des listes officielles de sanctions, Iguality examine les rapports des médias, les sites web officiels et les informations financières et organisationnelles divulguées publiquement afin d'identifier les problèmes de réputation, d'éthique ou de droit qui peuvent ne pas figurer sur les listes officielles.
Ces sources sont utilisées collectivement pour fournir une évaluation approfondie des risques potentiels avant de s'engager. Le cas échéant, les mises à jour de ces sources font l'objet d'un suivi régulier afin d'assurer une conformité permanente avec les normes internationales et nationales en constante évolution.