Iguality implementa un procés estructurat i coherent per avaluar totes les persones i entitats abans de la contractació i per supervisar les relacions en curs. Això garanteix el compliment dels requisits legals, les expectatives dels donants i els estàndards ètics.
Cribratge inicial
Abans de qualsevol compromís, tots els possibles socis, proveïdors, contractistes, donants, finançadors, voluntaris i personal són avaluats mitjançant les fonts descrites a la secció 5.
El procés inclou:
- Sancions i comprovació reglamentària: Verificar la persona o entitat amb les llistes de sancions internacionals i espanyoles.
- Revisió ètica i reputacional: Examineu la informació disponible públicament, incloent-hi informes dels mitjans de comunicació, llocs web oficials i divulgacions financeres, per identificar possibles problemes ètics o de reputació.
- Documentació: Registrar totes les troballes al sistema segur de Iguality, incloent-hi les notes, avaluacions i referències consultades.
Monitorització contínua
Iguality manté una supervisió contínua de totes les relacions actives per garantir que les entitats prèviament examinades segueixin complint la normativa.
Això inclou:
- Verificació periòdica amb les llistes de sancions actualitzades i la informació pública.
- Revisió anual de totes les participacions actives per part de la Junta Directiva, i el Gerent de Recaptació de Fons i el Director informen sobre qualsevol canvi d'estat.
- Identificació de nous riscos que puguin sorgir a causa de canvis organitzatius, actualitzacions normatives o informes públics.
Compromisos d'alt risc
Si un encàrrec es classifica com d'alt risc —per exemple, a causa d'una possible contrapartida de sancions, grans quantitats de finançament o una exposició elevada a la reputació—, es prenen els passos següents:
- Escalada: Notificar immediatament al Director i al President per a la seva revisió.
- Diligència deguda reforçada: Dur a terme una investigació addicional, incloent-hi consultes directes i verificació amb fonts fiables.
- Revisió de la junta: Per a casos d'alt valor o sensibles, el Consell avalua les conclusions i aprova o rebutja la contractació.
Aquest enfocament estructurat garanteix que Iguality mitigui sistemàticament els riscos legals, financers i de reputació, mantingui la transparència i operi d'acord amb la seva missió i els seus principis ètics.