Iguality maakt gebruik van meerdere betrouwbare bronnen om personen en entiteiten te screenen op sancties, wettelijke beperkingen en reputatierisico's. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle opdrachten in overeenstemming zijn met de wet en ethisch verantwoord zijn, waardoor de blootstelling aan financiële, juridische en reputatieschade wordt beperkt.
De geraadpleegde bronnen zijn onder andere:
- Internationale sanctielijsten: Iguality verwijst naar wereldwijd erkende lijsten zoals de Sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die personen, entiteiten en organisaties identificeert die onderworpen zijn aan internationale sancties vanwege betrokkenheid bij terrorisme, gewapende conflicten of andere verboden activiteiten.
- Spaanse nationale lijsten: Iguality raadpleegt nationale bronnen, waaronder de Boletín Oficial del Estado (BOE) en relevante richtlijnen van de Ministerio de Asuntos Exteriores, die officiële informatie geven over Spaanse sancties, embargo's of verboden partijen.
- Openbaar beschikbare informatie: Naast formele sanctielijsten bekijkt Iguality mediaberichten, officiële websites en openbaar gemaakte financiële en organisatorische informatie om reputatieschade, ethische of juridische problemen te identificeren die mogelijk niet op formele lijsten staan.
Deze bronnen worden collectief gebruikt voor een grondige evaluatie van potentiële risico's voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Waar relevant worden updates van deze bronnen regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan veranderende internationale en nationale standaarden.