Iguality utiliza múltiples fuentes fiables para detectar sanciones, restricciones normativas y riesgos para la reputación de personas y entidades. El objetivo es garantizar que todas las contrataciones se ajusten a la ley y sean éticamente sólidas, reduciendo la exposición a daños financieros, legales y de reputación.
Entre las fuentes consultadas figuran:
- Listas de sanciones internacionales: Iguality hace referencia a listas mundialmente reconocidas como la Lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que identifica a personas, entidades y organizaciones sujetas a sanciones internacionales por su implicación en terrorismo, conflictos armados u otras actividades prohibidas.
- Listas nacionales españolas: Iguality consulta los recursos nacionales, incluido el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las orientaciones pertinentes de la Ministerio de Asuntos Exteriores, que proporcionan información oficial sobre sanciones, embargos o partes restringidas españolas.
- Información de dominio público: Más allá de las listas formales de sanciones, Iguality revisa los informes de los medios de comunicación, los sitios web oficiales y la información financiera y organizativa divulgada públicamente para identificar problemas de reputación, éticos o legales que pueden no aparecer en las listas formales.
Estas fuentes se utilizan colectivamente para proporcionar una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales antes de entrar en cualquier compromiso. En su caso, las actualizaciones de estas fuentes se supervisan periódicamente para garantizar el cumplimiento permanente de las normas nacionales e internacionales en constante evolución.