Iguality використовує кілька надійних джерел для перевірки фізичних та юридичних осіб на наявність санкцій, регуляторних обмежень та репутаційних ризиків. Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що всі угоди відповідають законодавству та етичним нормам, зменшуючи ризики фінансової, юридичної та репутаційної шкоди.
Серед використаних джерел
- Міжнародні санкційні списки: Iguality посилається на всесвітньо визнані списки, такі як Санкційний список Ради Безпеки ООН, який визначає фізичних, юридичних осіб та організації, на яких поширюються міжнародні санкції через причетність до тероризму, збройних конфліктів або іншої забороненої діяльності.
- Іспанські національні списки: Iguality консультується з національними ресурсами, включаючи Офіційний вісник держави (BOE) та відповідні вказівки від Ministryio de Asuntos Exteriores, які надають офіційну інформацію про іспанські санкції, ембарго та обмежені сторони.
- Загальнодоступна інформація: Окрім офіційних санкційних списків, Iguality аналізує повідомлення ЗМІ, офіційні веб-сайти та публічно оприлюднену фінансову й організаційну інформацію, щоб виявити репутаційні, етичні чи юридичні проблеми, які можуть не з'явитися в офіційних списках.
Ці джерела використовуються в сукупності для забезпечення ретельної оцінки потенційних ризиків перед початком будь-якої діяльності. Там, де це доречно, оновлення цих джерел регулярно відстежуються, щоб забезпечити постійну відповідність міжнародним і національним стандартам, що постійно змінюються.