Iguality aplica un proceso estructurado y coherente para examinar a todas las personas y entidades antes de su contratación y supervisar las relaciones en curso. Esto garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, las expectativas de los donantes y las normas éticas.
Examen inicial
Antes de cualquier compromiso, todos los posibles socios, proveedores, contratistas, donantes, financiadores, voluntarios y personal son investigados utilizando las fuentes descritas en la Sección 5.
El proceso incluye:
- Sanciones y control reglamentario: Verificar la persona o entidad con las listas de sanciones internacionales y españolas.
- Revisión ética y de reputación: Examinar la información pública disponible, incluidos los informes de los medios de comunicación, los sitios web oficiales y las declaraciones financieras, para identificar posibles problemas éticos o de reputación.
- Documentación: Registre todos los hallazgos en el sistema seguro de Iguality, incluidas las notas, evaluaciones y referencias consultadas.
Seguimiento continuo
Iguality mantiene una supervisión continua de todas las relaciones activas para garantizar que las entidades previamente examinadas sigan cumpliendo las normas.
Esto incluye:
- Verificación periódica con listas de sanciones actualizadas e información pública.
- Revisión anual de todos los compromisos activos por parte del Consejo de Administración, en la que el Director de Recaudación de Fondos y el Director informan de cualquier cambio en la situación.
- Identificación de cualquier nuevo riesgo que pueda surgir debido a cambios organizativos, actualizaciones normativas o informes públicos.
Compromisos de alto riesgo
Si un encargo se clasifica como de alto riesgo -por ejemplo, debido a una posible coincidencia con sanciones, grandes cantidades de financiación o una elevada exposición de la reputación- se toman las siguientes medidas:
- Escalada: Notifíquelo inmediatamente al Director y al Presidente para su revisión.
- Mayor diligencia debida: Llevar a cabo investigaciones adicionales, incluidas averiguaciones directas y verificación con fuentes fiables.
- Revisión de la Junta: En los casos de alto valor o delicados, la Junta evalúa las conclusiones y aprueba o rechaza el encargo.
Este enfoque estructurado garantiza que Iguality mitigue sistemáticamente los riesgos jurídicos, financieros y de reputación, mantenga la transparencia y actúe en consonancia con su misión y sus principios éticos.