Iguality впроваджує структурований і послідовний процес перевірки всіх фізичних та юридичних осіб перед початком співпраці та моніторингу поточних відносин. Це забезпечує відповідність вимогам законодавства, очікуванням донорів та етичним стандартам.
Початковий скринінг
Перед початком будь-якої співпраці всі потенційні партнери, постачальники, підрядники, донори, спонсори, волонтери та співробітники перевіряються за допомогою джерел, описаних у Розділі 5.
Процес включає в себе:
- Санкції та регуляторні перевірки: Перевірте фізичну або юридичну особу в міжнародних та іспанських санкційних списках.
- Етична та репутаційна експертиза: Вивчайте загальнодоступну інформацію, включаючи повідомлення ЗМІ, офіційні веб-сайти та фінансову звітність, щоб виявити потенційні етичні та репутаційні проблеми.
- Документація: Заносьте всі висновки в захищену систему Iguality, включаючи будь-які примітки, оцінки та використані джерела.
Поточний моніторинг
Iguality здійснює постійний нагляд за всіма активними відносинами, щоб гарантувати, що раніше перевірені суб'єкти залишаються відповідними вимогам.
Це включає в себе:
- Періодична звірка з оновленими санкційними списками та публічною інформацією.
- Щорічний огляд всіх активних заходів Радою директорів, при цьому менеджер з фандрейзингу та директор звітують про будь-які зміни в статусі.
- Виявлення будь-яких нових ризиків, які можуть виникнути через організаційні зміни, оновлення нормативно-правової бази або публічні звіти.
Високоризикові завдання
Якщо завдання класифікується як високоризиковане - наприклад, через потенційну відповідність санкціям, великі обсяги фінансування або підвищений ризик для репутації - вживаються наступні кроки:
- Ескалація: Негайно повідомте Директора та Президента для розгляду.
- Посилена комплексна перевірка: Провести додаткове розслідування, включаючи прямі запити та перевірку за допомогою надійних джерел.
- Перевірка правління: У важливих або чутливих справах Правління оцінює отримані результати і схвалює або відхиляє залучення до справи.
Такий структурований підхід гарантує, що Iguality послідовно зменшує юридичні, фінансові та репутаційні ризики, підтримує прозорість та працює відповідно до своєї місії та етичних принципів.